ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И
ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ
Општи одредби со дефиниции - Член 1 и 2
Национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам - Член 3
Цели на националната проценка на ризикот - Член 4
Субјекти - Член 5
Исклучоци во однос на правни и физички лица кои вршат финансиски активности на повремена или ограничена основа - Член 6 - 7
Мерки и дејствија за откривање и спречување на перење пари и финансирање на тероризам – Член 8 - 9
Изготвување на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам - Член 10
Воведување и примена на Програми за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање на тероризам - Член 11
Анализа на клиентот - Член 12
Случаи кога не се спроведува анализа на клиентот - Член 13
Мерки на анализата на клиентот - Член 14
Идентификација и потврдување на идентитетот - Член 15
Идентификување и потврдување на идентитетот на клиентот - Член 16
Идентификување и потврдување на идентитетот на ополномоштувачот - Член 17
Идентификување и потврдување на идентитетот на вистинскиот сопственик - Член 18
Вистински сопственик на правно лице - Член 19
Вистински сопственик на други правни лица - Член 20
Вистински сопственик на правен аранжман - Член 21
Вистински сопственик на трговец поединец или на самостојни вршители на дејност -Член 22
Вистински сопственик на буџетски корисници - Член 23
Исклучоци во однос на идентификацијата на вистинскиот сопственик - Член 24
Обврска за поседување и чување на податоци за вистинскиот сопственик - Член 25
Регистар на вистински сопственици - Член 26
Подносители - Член 27
Внесување на податоци во регистарот - Член 28
Пристап до податоците за вистински сопственици - Член 29
Проверка на податоците во регистарот - Член 30
Постојано следење на деловен однос - Член 31
Поедноставена анализа на клиент - Член 32
Засилена анализа на клиентот - Член 33
Кореспондентен однос - Член 34
Клиент кој не е физички присутен - Член 35
Клиент - носител на јавна функција - Член 36
Клиенти од високоризични држави - Член 37
Сложени и невообичаени трансакции - Член 38
Одбивање на деловен однос и трансакција - Член 39
Исклучок од спроведувањето на мерките за анализа на клиентот - Член 40
Примена на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам од страна на подружници и филијали на субјектот - Член 41
Доверување на обврските за анализа на клиентот на трети лица - Член 42
Обезбедување и проследување информации кај пренос на парични средства -Член 43
Менувачки работи - Член 44-45
Приредувачи на игри на среќа - Член 46
Брокерски куќи и банки со дозвола за работа со хартии од вредност - Член 47
Забрани - Член 48-50
Чување на податоци - Член 51
Доставување на податоци до Управата – Член 52-56
Именување на овластено лице и формирање на оддел за спречување на перење пари и финансирање на тероризам - Член 57
Обврска за внатрешна контрола - Член 58
Имплементирање на софтвер за автоматска обработка на податоците - Член 59
Користење на податоците обезбедени со овој закон од страна на субјектите - Член 60
Забрана за откривање на податоци и информации - Член 61
Изземање од одговорност за известување и задржување - Член 62
Деловна тајна - Член 63
Управа за финансиско разузнавање – Член 64 - 65
Самостојност, оперативна независност и финансирање на Управата - Член 66-70
Класификација на работни места на овластени службени лица во Управата - Член 71-73
Вработување на финансиски разузнавач - Член 74
Постапка за вработување на финансиски разузнавач - Член 75-78
Престанување на работен однос на финансискиот разузнавач - Член 79
Права и обврски на финансискиот разузнавач - Член 80-111
Анализа на податоци, информации и документација - Член 112
Анализа и обработка на податоци, информации и документација - Член 113-114
Барање на податоци, информации и документација од страна на Управата - Член 115
Електронски пристап до податоци, информации и документација од страна на Управата - Член 116
Доставување иницијатива до Управата - Член 117
Доставување на податоци до надлежни органи - Член 118
Налог за следење на деловен однос - Член 119
Привремени мерки - Член 120-123
Статистички податоци - Член 124
Меѓуинституционална соработка - Член 125
Царинска управа - Член 126
Меѓународна соработка - Член 127
Барање за размена на податоци кое го доставува Управата до единицата за финансиско разузнавање на друга држава - Член 128
Барање за размена на податоци, информации и документација кои Управата го добила од единицата за финансиско разузнавање на друга држава - Член 129
Доставување податоци, информации и документација на Управата до единицата за финансиско разузнавање на друга држава - Член 130
Привремени мерки во рамки на меѓународна соработка - Член 131
Повратни информации - Член 132
Безбедни начини на остварување на меѓународна соработка - Член 133-134
Чување на податоци, информации и документација од страна на Управата - Член 135
СОБИРАЊЕ, ОБРАБОТКА, АНАЛИЗИРАЊЕ, ПРОЦЕНУВАЊЕ, ОЦЕНУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ, ПРЕНЕСУВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И БРИШЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ - Член 136-145
НАДЗОР - Член 146-154
Постапка за едукација - Член 155
Надзор согласно проценка на ризикот - Член 156
Процедура за пријавување за сторен прекршок - Член 157-158
Објавување на информации во врска со надзорот - Член 159
ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ - Член 160-170
Постапка за издавање на прекршочен платен налог - Член 171-173
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ - Член 174-184